Bitzlatos grundare gripen för penningtvätt
Tillsynsmyndigheter såväl som allmänheten har ett antal bekymmer när det kommer till kryptovaluta, varav en dem har att göra med penningtvätt. På grund av kryptons decentraliserade natur upplever många att den kan utnyttjas för att tvätta pengar som tjänats in från olaglig verksamhet.
Dessvärre finns det några verkliga exempel på att kryptovaluta faktiskt används för penningtvätt såsom i det senaste fallet med Anatoly Legkodymov, en rysk medborgare som nu arresterats i Miami. Enligt rapporter är Legkodymov grundaren av den Kina-baserade Bitzlato-börsen anklagad för att tvätta olagligt anskaffande medel till ett värde på upp till 700 miljoner dollar.
Hur Legkodymov begick sina påstådda brott
En intressant sak att notera i det här fallet är att det inte bara är amerikanska myndigheter som är inblandade i fallet eftersom både franska, spanska, portugisiska och cypriotiska myndigheter också arbetade för att gripa Legkodymov.
Så, exakt hur begick Legkodymov dessa påstådda brott? Enligt rapporter sågs Bitzlato som en börs som enkelt kunde utnyttjas för penningtvätt och kundkännedom (KYC – know your customer eller kundkännedom/känn din kund på svenska) vilket lockade en kriminell användarbas.
”Som påstått hjälpte den tilltalade till att driva en kryptovalutabörs som misslyckades med att implementera erforderliga skyddsåtgärder mot penningtvätt och gjorde det möjligt för brottslingar att dra nytta av sina missgärningar, inklusive ransomware och narkotikahandel”, säger assisterande justitieminister Kenneth A. Polite, Jr. från Justitiedepartementets kriminalavdelning.
En av dess största kunder var Hydra Market, en rysk marknad på dark web som var känd för att hantera illegala droger, stulen information och penningtvätt. Användare lyckades inte bara registrera sig på sajten med felaktiga uppgifter, några kontaktade faktiskt kundsupport för att få hjälp med att använda Hydra, vilket sajten tillät. Legkodymov, å sin sida, var medveten om de aktiviteter som utfördes av hans användare då han i intern kommunikation valde att kallade dem för ”skurkar” och ”missbrukare”.
Detta var verkligen ett lönsamt partnerskap eftersom cirka 700 miljoner dollar tros ha tvättats genom börsen som också fick 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware. Medan Bitzlato hävdade att det inte accepterade användare från USA visade det sig att de fick betydande trafik från USA och försäkrade användarna genom sin kundsupport att de kunde överföra pengar från USA.
Nu har Legkodymov dock gripits och står inför anklagelser om att ha bedrivit ett olicensierat tillvägagångssätt för överföring av pengar. Om han döms kan han få fängelse i upp till fem år. I ett uttalande sa biträdande direktör Brian Turner vid FBI att kryptorelaterade brott kommer fortsätta utredas och att det inte ska finnas några kryphål för brottslingar.
”FBI kommer fortsätta förfölja aktörer som försöker maskera sin kriminella aktivitet bakom tangentbord och använder medel som kryptovaluta för att undvika brottsbekämpning. Vi, tillsammans med våra federala och internationella partners, kommer arbeta obevekligt för att störa och avveckla denna typen av kriminella företag. Dagens arrestering borde tjäna som en påminnelse om att FBI kommer lägga risker och konsekvenser för de som engagerar sig i dessa aktiviteter, sade han.
Myndigheter verkar minst sagt ta den här typen av aktiviteter på största allvar.