Bulgariska myndigheter slår till mot Nexos kontor

Kryptoindustrin verkar ständigt ha ögon riktade mot sig från tillsynsmyndigheter och andra statliga organ runt om i världen. De flesta av dessa misstankar handlar om oro för potentiell penningtvätt och/eller dess användning för illegala aktiviteter och bedrägerier. Det är inte ovanligt att höra om tillsynsmyndigheter som trycker tillbaka mot krypto av dessa skäl eller att kryptorelaterade företag står inför hårda granskningar. 

Som exempel kan det nämnas att kryptolångivaren Nexo nyligen har blivit undersökt av bulgariska myndigheter. Detta efter att bulgarisk polis gjort en razzia mot Nexos kontor i landet. Denna baserades på misstankar om penningtvätt och terrorism.

Är Nexo ute på djupt vatten?

Enligt lokala rapporter går polisen inte nödvändigtvis efter Nexo själva utan istället efter några fåtal individer som de tror använder medlen. De icke namngivna användarna har identifierats som bulgariska och myndigheterna har misstankar om att de sysslar med en så kallad kryptokomplott på samma vis som den ökända OneCoin Ponzi-komplotten.

Och detta går långt utöver en kryptosvindlare på mellannivå eftersom dessa personer också påstås vara inblandade i penningtvätt och bedrägerier. På grund av detta är både den lokala polisen och Europeiska Interpol inblandade. Som en del av utredningen har polisen gjort tillslag mot cirka 15 kontor i Sofia, landets huvudstad, och de försöker arrestera de inblandade i operationen.

”I Sofia genomförs aktiva åtgärder som en del av en förundersökning som syftar till att neutralisera en illegal brottslig verksamhet hos kryptolångivaren Nexo. Det har fastställts att huvudarrangörerna av den internationella plattformen är bulgariska medborgare och de huvudsakliga aktiviteterna är från bulgariskt territorium, säger Siyka Mileva, talesperson för polisen.

Detta är en mycket allvarlig situation eftersom OneCoin-ponzi-komplotten lurade investerare på miljarder dollar och dess grundare, Ruzha Ignatova, är fortfarande på fri fot och så även på FBI:s lista över mest eftersökta. Det är uppenbart att den bulgariska regeringen vill undvika en upprepning av en sådan situation därav den aggressiva inställningen till kryptovalutaföretag som kan vara kopplad till något sådant system på något sätt.

Nexo å sin sida har nekat sin inblandning i detta och de hävdar sig oskylda mot anklagelserna riktade mot sig. I ett offentligt uttalande sa företaget att det har tackat nej till affärer tidigare eftersom det inte kommer att kompromissa med sin policy mot penningtvätt och know-your-customer-policy, de vill agera etiskt.

”Trots att Nexo är helt automatiserad har Nexo 30+ AML-efterlevnadsansvariga som säkerställer att vi bibehåller en bild i realtid av våra kunder, vilket inkluderar negativa mediapublikationer, OFAC-sanktionslistor, samt källa och flöde av medel, etc,” menade kryptolångivaren.

Nexo tog sig också tiden att ta itu med den ständiga misstanken om att krypto används för olagliga aktiviteter. Som det påpekades innebär användningen av verktyg som Chainalysis att transaktionshistoriken för alla tillgångar kan ses väldigt enkelt, mycket lättare än fiat-valuta.

Det noterades också att många länder antar en ”kick first, ask question”-strategi för kryptovaluta och att detta sätter en enorm press på kryptoföretag. Nexo noterade dock att situationen skulle lugna ner sig och att de skulle komma med en spännande nyhet under de närmaste veckorna.