Man dömd för kryptoinsiderhandel
Kryptovalutaindustrin har, liksom alla andra branscher som sysslar med pengar, sin beskärda del av skurkar och illvilliga aktörer. Dessa inkluderar de som driver bedrägerier, de som vill stjäla pengar från andra och allt däremellan. Lyckligtvis har brottsbekämpning blivit bättre med åren på att hitta och åtala dem som ägnar sig åt dessa skumma aktiviteter.
Som ett exempel har en distriktsdomare i USA gett en historisk dom som dömer en man till fängelse i 10 månader för insiderhandel i kryptovaluta. Det här är inte bara ett fall där någon hamnar i fängelse utan markerar även första gången att någon döms för insiderhandel med kryptovaluta.
Detaljer om caset
Eftersom krypto inte är ”traditionella” tillgångar kanske vissa inte förstår hur de skulle kunna användas i insiderhandel. Men det är precis vad Nikhil Wahi, mannen som dömts i det här fallet, gjorde. Wahi är bror till en Coinbase produktchef och förra året befanns han ha utnyttjat denna koppling för att göra gynnsamma affärer.
Detta fungerade på så vis att hans bror skulle informera honom när vissa tokens skulle listas på Coinbase. Med tanke på det faktum att Coinbase är en av de största och mest respekterade kryptobörserna i världen är det ett lyft för trovärdigheten för alla tokens att vara listade på den. Och, ännu viktigare, att vara noterad på Coinbase inkluderar ofta marknadsvärdet på dessa tokens, som Wahi utnyttjade.
När han väl visste att en viss token skulle listas köpte han upp en mängd av dem innan dess. Efter att deras priser oundvikligen gick upp sålde han dem med vinst. Detta är ett klassiskt fall av insiderhandel men med kryptovaluta istället för aktier.
Detta gjordes cirka 40 gånger och gav honom en vinst på $ 892 500. Men sedan fångades bröderna av en listig kryptoanvändare som märkte ett kryptoköp kort innan den aktuella tokenen listades på Coinbase. Användaren twittrade sedan om det vilket utlöste en intern utredning och gripandet av Wahi, hans bror och en annan medbrottsling. I slutet av förra året erkände Wahi sig skyldig till anklagelserna och hans advokater hävdade att han ägnade sig åt insiderhandel för att betala tillbaka sina föräldrar i Indien för sin utbildning. Nu, efter sin dom, står han inför utvisning tillbaka till Indien.
Hans bror, Ishan Wahi, erkände sig inte skyldig till liknande anklagelser och kommer snart att ställas inför rätta medan den tredje parten, identifierad som Sameer Ramani, fortfarande är på fri fot.
Konsekvenserna av detta fall
I ett uttalande efter domen noterade åklagaren Damian Williams vikten av ett sådant banbrytande fall och sa att det skickar ett meddelande till andra.
”Dagens dom klargör att kryptovalutamarknaderna inte är laglösa”, sa han och tillade, ”Olaglig insiderhandel har verkliga konsekvenser var och när den än inträffar.”
Med denna prejudikatuppsättning kommer det att bli intressant att se hur det kommer att tillämpas framåt. Detta gäller särskilt det pågående NFT-insiderhandelsfallet som skakade OpenSea förra året.